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江苏海安农村商业银行股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的公告
访问:2458 次 来源:海安农商行   2019-02-16

       根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《江苏海安农村商业银行股份有限公司章程》的规定,江苏海安农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)决定于2019年3月7日召开2018年年度股东大会。

        一、会议时间

        2019年3月7日(星期四)上午9:30,会期半天。

       二、会议地点                                           

      本行三楼大会议室(海安镇长江中路88号)。

     三、出席对象

     本行董事、监事、高级管理人员,截至2019年2月28日登记在册的本行全体股东。

     四、会议议程

    (一)审议如下议案:

     1.江苏海安农村商业银行股份有限公司2018年度董事会工作报告;

     2.江苏海安农村商业银行股份有限公司2018年度监事会工作报告;

     3.江苏海安农村商业银行股份有限公司2018年度财务决算与2019年度财务预算方案;

     4.江苏海安农村商业银行股份有限公司2018年度利润分配预案;

     5.关于修订《江苏海安农村商业银行股份有限公司章程》的议案;

     6.关于修订《江苏海安农村商业银行股份有限公司章程(草案)》的议案;

     7.关于修订《江苏海安农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案;

     8.关于修订《江苏海安农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则(草案)》的议案;

     9.关于修订《江苏海安农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案;

     10.关于修订《江苏海安农村商业银行股份有限公司董事会议事规则(草案)》的议案;

     11.关于修订《江苏海安农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》的议案;

     12.关于修订《江苏海安农村商业银行股份有限公司监事会议事规则(草案)》的议案;

     13.关于增补卢克虎为第三届董事会独立董事的议案;

     14.关于增补程斌为第三届监事会外部监事的议案;

     15.江苏海安农村商业银行股份有限公司2018年年度报告;

     16.江苏海安农村商业银行股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案;

     17.关于延长首次公开发行境内人民币普通股(A股)股票并上市方案有效期的议案;

     18.关于延长董事会及董事会获授权人士全权办理首次公开发行境内人民币普通股(A股)股票并上市有关事宜有效期的议案;

      19.江苏海安农村商业银行股份有限公司股东大会对董事会授权书。

      (二)听取如下报告:

       1.江苏海安农村商业银行股份有限公司2018年关联交易报告;

       2.江苏海安农村商业银行股份有限公司2018年度三农金融服务工作报告;

       3.江苏海安农村商业银行股份有限公司2018年度监事会对董事会、经营管理层及其成员履职评价报告;

       4.江苏海安农村商业银行股份有限公司2018年度监事会自评及其监事履职评价报告;

       5.江苏海安农村商业银行股份有限公司2018年度独立董事述职报告。

      五、参会须知

      参会股东须在2019年2月28日17时前持身份证(原件及复印件)、营业执照复印件(加盖公司公章)、股金证、授权委托书(如有)到所在支行进行参会登记,并填写参会回执;委托他人参会的填写授权委托书。

       六、其他

     (一)参会股东及代理人食宿费用及交通费用自理。

     (二)本公告发布地点:《南通日报》、本行门户网站、各营业网点公告牌。

     (三)联系方式:

      江苏海安农村商业银行股份有限公司董事会办公室

      联系电话:0513-88926206

 

江苏海安农村商业银行股份有限公司董事会

2019年2月15日